证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2022-023一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√ 适用 □ 不适用是否以公积金转增股本□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以503,836,583股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本董事会决议通PC预制构件过的本报告期优先股利润分配预案。
□ 适用 √ 不适用二、公司基本情况1、公司简介2、报告期主要业务或产品简介(一)公司从事的主要业务公司是一家以桩类产品为核心领域，专业从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售的高新技术企业，自成立以来，公司始终以“致力于让建筑物更安全耐用、更低碳环保；让用户更经济实惠”为使命，在追求实现全体员工物质与精神两个幸福的同时，为用户、合作者、股东创造最大价值回报。
报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化(二)主要产品及其用途公司主要产品为预应力混凝土管桩中的预应力高强混凝土管桩（即PHC管桩），公司管桩产品凭借行业领先的质量标准以及生产工艺，主要生产的产品PC预制构件为外径300mm～800mm，多种型号、长度的预应力高强混凝土管桩。
预应力混凝土管桩，指采用离心和预应力工艺成型的圆环形截面的预应力混凝土桩，该产品具有高强度（混凝土强度等级不低于C80）、高密实度、低渗透、耐冲击、施工便捷等特点，常用于建筑物基础建设，其主要作用是将建筑物或构筑物的荷载传递到地基上，广泛应用于高层民用建筑、工业厂房、大型设备基础、城市高架道路基础、公路、桥梁、港口码头、机场、城市轻轨、电力、冶金、市政工程及民用建筑等诸多领域，用途基本涵盖了我国所有的建筑工程的基础施工，成为我国最重要的建筑桩基础材料之一。
主要产品如下：桩类产品预制构件产品(三)行业发展变化中央政治局会议提出，PC预制构件2022年经济工作要“稳字当头、稳中求进”，宏观政策要稳健有效建材行业2022年面临的宏观运行环境仍有望保持平稳,但不确定性仍然存在。
全年全国固定资产投资将保持规模稳定，继续发挥对宏观经济的托底作用，对建材行业经济运行形成基础支撑2022年是实施国家“十四五”规划发力之年，经济工作以稳增长为重各地区各部门加紧落实《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，近期国家和有关政府部门密集发布重点行业发展规划，如《“十四五”原材料工业发展规划》、《“十四五”水安全保障规划》、《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》、《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”工业绿色发展规划》、PC预制构件《“十四五”建筑业发展规划》等等。
建筑、水利、交通等行业作为重要的基建领域，具备社会效益强、吸纳投资大、拉动产业链长等特性，其规划的发布为“十四五”时期基建建设提供保障，为经济稳增长保驾护航，也为混凝土与水泥制品可持续发展、服务基础设施建设领域提供了发展空间。
2021年12月28日，中国混凝土与水泥制品协会发布了《混凝土与水泥制品行业“十四五”发展指南》（以下简称《行业发展指南》）《行业发展指南》概括总结了“十三五”以来中国混凝土与水泥制品行业发展取得的成绩和存在的主要问题；阐释了行业“十四五”期间面临的形势和机遇，《行业发展指南》指出，新发展格局中，国家实施科技强国战略、制造强国战略、交通强PC预制构件国战略、区域协调发展战略，以“两新一重”为标志的庞大基础设施体系建设、交通体系建设、都市圈、城市群建设等，为混凝土与水泥制品行业带来了新的巨大的市场需求，同时也对混凝土与水泥制品的绿色、低碳、质量、性能、功能、保障能力等提出了更高要求。
以5G、人工智能、云计算、大数据、新能源、数字经济、共享经济等为代表的新一轮科技革命和商业模式创新不断出新，为混凝土与水泥制品行业转型升级、向高端制造发展提供了技术支撑和发展环境2022年及“十四五”期间，围绕“双碳”目标，混凝土与水泥制品行业将加快转型升级，加快构建新发展格局；行业经济运行将在行业以国家重大需求、市场发展需求为导向，以科技创新和产业发展模式变革PC预制构件中逐步建立新的周期性趋势，逐步实现以绿色低碳、生态保护、环保利废、应急抢险等重要社会保障功能为内涵的高质量的经济运行与经济增长。
随着经济的发展，预制混凝土桩产品在相当长的时间内仍具有较强的竞争力和广阔的市场前景，预计未来预应力混凝土管桩的产量仍然会保持平稳增长，尤其是基础设施建设的推进，将进一步拉动预应力混凝土管桩的市场需求公司具有规模、品牌、市场和区域竞争优势。
因此，公司未来既面临激烈的市场竞争的挑战，又有做大做强的较好机遇我国供给侧改革的大力推进、国家制定“中国制造2025”的发展战略以及国家节能环保政策的进一步实施，本行业企业未来更应该对现有产品、原材料、生产工艺、装备、工法等各个方面不PC预制构件断进行升级与改造，使产品更加多样化，材料绿色低碳化，生产工艺更加安全、高效、节能，装备自动化，施工工法沉桩可靠而环保，不断提高产能利用率和自动化水平。
(四)市场竞争格局及公司行业地位目前，公司主要从事预应力混凝土管桩产品的研发、生产、销售，截至报告期末分别在广东、江苏、浙江、福建、湖南、湖北、辽宁、山东、山西、安徽等省份有了17个生产基地（不含2022年将投产的江门基地）并建立完备配套运输网络，产品覆盖国内大部分省市地区。
由于管桩属于基础建筑材料，随着管桩生产技术的日益成熟、产品质量的日益提高，管桩已被广泛地应用于高层民用建筑、工业厂房、大型设备基础、城市高架道路基础、公路、桥梁、港口码头、机PC预制构件场、城市轻轨、电力、冶金等工程，用途基本涵盖了我国所有的建筑工程的基础施工，成为我国最重要的建筑桩基础材料之一。
其需求量与国家宏观经济发展状况和固定资产投资规模密切相关我国目前处于城市化和工业化进程之中，基础设施投资规模、工业投资规模以及房地产投资规模总体呈增长趋势，对预应力混凝土管桩需求量形成了支撑国内管桩行业分布轨迹主要是自南向北，围绕沿海沿江沿湖及软土地带发展。
目前生产混凝土预制桩的企业主要分布在华南地区、长江三角洲地区、环渤海地区以及江西、河南、湖北等经济比较发达的地区，目前仍以广东、江浙一带以及上海最为密集在区域布局方面，生产混凝土预制桩的企业主要分布在华东、华中、华南三大经济水平较PC预制构件为发达的地区。
根据综合竞争实力和品牌影响力的差异，国内预应力混凝土管桩企业已经形成了阶梯化竞争格局以本公司、建华建材（中国）有限公司为主的第一梯队是具有全国布局能力，提供优质预应力混凝土管桩产品为代表的企业，拥有较强的研发设计能力、规模化生产能力及市场销售和资源整合能力，能参与到国内外大型工程建设中，并提供持续的售后服务，具有较强的品牌影响力。
根据中国混凝土与水泥制品协会自统计以来发布的数据，截止2020年度，公司连续八年产量排名行业第二目前，公司业务主要以国内市场为主，在国内市场的竞争优势明显全国性管桩竞争对手主要为建华建材（中国）有限公司；区域性管桩竞争对手主要包括宁波中淳高科股份有限公司PC预制构件、广东宏基管桩有限公司等。
面对日趋加剧的市场竞争，公司将做好目标市场的研究以及目标定位，在发挥传统优势的同时更要针对薄弱环节提升公司产品的竞争力通过提高产品质量，提升产品的美誉度和品牌影响力，加强空白区域覆盖，扩大市场占有率3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否单位：元（2）分季度主要会计数据单位：元上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股（2）公司优先股股东总数及前10PC预制构件名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□ 适用 √ 不适用三、重要事项1、公司于2021年3月8日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金359,680,349.47元向全资子公司江门三和管桩有限公司增资，其中增加其注册资本62,678,500.00元，剩余增资额297,001,849.47元全部作为资本溢价计入资本公积，并由公司享有。
截至2021年03月22日，公司已完成对全PC预制构件资子公司的增资事宜，本次工商变更手续完成后取得了江门市市场监督管理局换发的《营业执照》具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：2021年3月9日《关于以募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2021-008）和2021年3月22日《关于对全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-014）。
2、公司于2021年6月1日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于签订并成立全资子公司的议案》同意公司在湘潭高新技术产业开发区管理委员会（以下简称 “湘潭高新区管委会”）辖区内建设三和管桩湘潭生产基地项目，项目计划总投资额6.3亿元。PC预制构件
2021年6月2日公司与湘潭高新区管理委员会签订了《三和管桩湘潭生产基地项目入园协议》2021年9月14日公司成立项目实施主体“湖南三和新型建材有限公司”具体内容详见公司于2021年6月3日、2021年9月15日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订并成立全资子公司的公告》（公告编号：2021-037），《关于对外投资进展暨设立实施主体完成工商登记的公告》（公告编号：2021-065）。
3、公司于2021年6月25日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签订厂房租赁合同的PC预制构件议案》同意公司租赁出租方绍兴市上虞舜江管桩有限公司(舜江管桩)、浙江舜东建材有限公司(舜东建材)的企业资产(包括土地、建筑物、生产线及机器设备），用于桩类产品的生产。
租赁期限为10年，即从2021年7月1日起至2031年6月30日止合同租金总金额为2.3亿元，其中位于绍兴市上虞区盖北镇珠海村舜江管桩所属的租赁物每年租金为 400万元，位于杭州湾上虞经济技术开发区东一区朝阳一路舜东建材所属的租赁物每年租金为1,900万元。
2021年6月26日公司与出租方舜江管桩、舜东建材在中山市共同签署了《厂房租赁合同》鉴于原租赁合同约定的含税租金金额是统一以5%的增值税税率计算且未对动产与不动产租金金额加以区PC预制构件分，并且由于疫情对资产移交时间的影响，交易双方为进一步明确双方的权利与义务，保证交易顺利进展，决定就原合同的相关条款加以明确，公司已于2021年7月26日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于签订厂房租赁合同的议案》。
公司分别与舜江管桩、舜东建材共同签署了《补充协议》，对租金金额及租期的起止日期等情况进行调整具体内容详见 2021 年6月 28日、2021年7月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签订的公告》（公告编号：2021-041）、《关于签订厂房租赁合同的公告PC预制构件》(公告编号:2021-053)。
4、公司于2021年7月8日召开第二届董事会第三十次会议、2021年7月26日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟签订的议案》，同意公司在江苏省泰兴市虹桥工业园区内意向投资建设PHC高强度预应力管桩生产基地项目，项目总投资10.2亿元人民币，其中固定资产投资不少于6.4亿元人民币。
2021年8月13日公司成立项目实施主体“泰州三和管桩有限公司”具体内容详见公司于2021年7月9日、2021年8月17日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于PC预制构件拟签订的公告》（公告编号：2021-044）、《关于对外投资进展暨设立实施主体完成工商登记的公告》（公告编号：2021-055）。
5、公司于2021年8月27日召开第三届董事会第三次会议、2021年9月14日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟签订并成立子公司的议案》，同意公司在南浔区投资建设年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产基地项目，项目计划总投资80,719.25万元人民币，其中固定资产投资64,719.25万元人民币。
公司于2021年10月8日成立项目实施主体“湖州三和新型建材有限公司”具体内容详见公司于2021年8月28日、2021年10月9日刊登在指定PC预制构件信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟签订并成立子公司的公告》（公告编号：2021-062）、《关于对外投资进展暨设立实施主体完成工商登记的公告》（公司编号：2021-067）。
6、公司于2021年10月19日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，将募投项目“江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目”的实施期限延期至2022年3月。
具体内容详见公司于2021年10月2PC预制构件0日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-072）。
7、公司的全资子公司江门三和管桩有限公司为了更好地利用厂区土地、水域和岸线资源，增加大桩、长桩的生产，服务于海工、码头、沿江沿海特大项目桩基础工程，满足投产后原材料到港上岸和成品管桩出运，作为江门预应力高强度混凝土管桩生产基地项目的配套工程，拟投资24,467.28万元人民币建设江门港新会港区三和码头工程（以下简称“码头工程”）。
具体内容详见公司于2021年10月20日刊登在指定信息披PC预制构件露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资建设江门港新会港区三和码头工程的公告》（公告编号：2021-073）。
8、基于PHC管桩主业的战略规划和市场布局，公司及汇泰实业控股有限公司与无棣县人民政府、无棣县东风港经济园区服务中心经充分协商，就公司与汇泰实业控股有限公司在无棣县东风港经济园区共同投资设立子公司并建设年产300万米PHC预应力管桩生产线项目，拟签署《合作框架协议书》和《三和管桩项目补充协议书》，项目计划总投资8亿元，其中固定资产投资6亿元，项目主要建设内容包括：一是投资4亿元建设PC预制构件主厂房及年产300万米管桩生产线，分二期实施建设，一期一条生产线、主厂房、搅拌楼、成品堆场、砂石库、综合楼（含办公、宿舍和食堂等），二期另一条生产线及其他附属设施在一期建成后2年内建成投产；二是投资2亿元建设3000吨级码头泊位2个。
为顺利实施上述项目，公司与汇泰实业控股有限公司、汇泰控股集团股份有限公司经友好协商，拟签署《合作协议》，由公司与汇泰实业控股有限公司共同设立合资子公司山东三和管桩有限公司（暂定名）（以下简称“项目公司”），作为项目实施主体，项目公司成立后将纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司于2021年12月31日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《PC预制构件证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨成立合资子公司的公告》（公告编号：2021-080）。
证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2022-021广东三和管桩股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年4月27日（星期三）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开会议通知已于2022年4月16日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。
本PC预制构件次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：韦洪文、姚光敏、杨德明、张贞智、蒋元海以通讯方式参会）会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》公司《2021年度董事会工作报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第二届及第三届独立董事朱新蓉女士、杨德明先生、水中和先生、张贞智先生、蒋元海先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》PC预制构件，并将在公司2021年年度股东大会上述职上述述职报告于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司股东大会审议（二）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》公司董事会认为公司管理层在2021年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，围绕年度经营计划及目标，统筹抗疫和生产两个方面，有序开展各项工作。
工作报告内容客观、真实地反映了公司2021年度日常经营管理情况，对2022年度的工作计划安排清晰合理表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》公司依照财政部颁布的相PC预制构件关制度及实施问答的相关规定，于2021 年1月1日起，将与销售商品相关的运输费用等计入主营业务成本核算，并追溯调整2020年财务报表相关项目。
本次列报调整为利润表内项目间的重分类调整，对公司经营成果、资产、负债、权益等各类主要指标均不构成影响变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会PC预制构件计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》报告期内，公司实现营业收入合计816,952.45万元，较上年同期增长了14.23%；实现归属于上市公司股东的净利润7,828.60万元，较上年同期下降了76.32%。
（五）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》根据公司2021年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，经公司研究分析，预PC预制构件计公司2022年营业收入同比增长10%-20%特别提示：本预算报告不代表公司对2022年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
（六）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》经审核，董事会认为公司《2021年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广东三和管桩股份有限公司2021年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《广东三和管桩股份有限公司2021年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证PC预制构件券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（httpPC预制构件://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》董事会审议通过根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制的专项报告。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权独立董事对本议案发表了表示同意PC预制构件的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》根据公司经营发展需要，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计审计机构，聘期一年，审计费用235万元（包括内控审计）。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层，待公司2021年年度股东大会审议批准续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）PC预制构件为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构后，可以根据2022年度具体审计要求和审计范围在280万元之内适当调整审计费用，审计费用将综合考虑行业收费及公司规模确定。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任2022年度审计机构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任2022年度审计机构的事PC预制构件前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》同意公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财，投资额度合计不超过人民币60,000万元（含），其中拟使用不超过50,000万元用于委托理财，拟使用不超过10,000万元用于除委托理财以外的证券投资。
并授权董事长在该额度范围内行使决策权，上述额度自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证PC预制构件券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（十一）审议通过《关于2021年度证券投资情况的专项说明的议案》2021年度，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金在授权的额度和有效期内进行现金管理，没有影PC预制构件响公司募投项目投资进展，提高了公司资金使用效率和收益。
2021年度，公司的证券投资严格遵循法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并制定了《风险投资管理制度》，投资风险可控，风险控制措施切实有效可行，用于证券投资资金均为公司闲置自有资金，未影响公司主营业务的发展，未发现有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度证券投资情况的专项说明》（十二）审议通过《关于2021年利润分配方案的议案》经董事会审议，出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2021年度利润分配方案为以公司现有总股PC预制构件本503,836,583股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），现金红利分配总额为40,306,926.64元，不进行资本公积转增股本，不送红股。
若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配方案的公告》。
（十三）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》经审核，董事会认为公司《20PC预制构件22年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（十四）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》经审议，董事会同意公司于2022年5月18日以现场及网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证PC预制构件券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权三、备查文件1、 第三届董事会第九次会议决议；2、 独立董事关于公司聘任2022年度审计机构的事前认可意见；3、 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告广东三和管桩股份有限公司董事会2022年4月27日证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2022-025广东三和管桩股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月18PC预制构件日（星期三）14:30召开2021年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：。
一、 召开会议的基本情况1、 会议届次：2021年年度股东大会2、 会议召集人：公司董事会3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、 会议召开的日期、时间：（1） 现场会议：2022年5月18日（星期三）14:30（2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证PC预制构件券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15，结束时间为2022年5月18日下午3:00。
5、 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准PC预制构件6、 会议的股权登记日：2022年5月11日（星期三）7、 出席对象（1） 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师；（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员8、 现场会议地点：中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室二、 会议审议事项本次股东大会提案编码表：公司独立董事将就2021年度工作情况在本次PC预制构件股东大会上做述职报告。
上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过提案6、7属于影响中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
上述提案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过详情请参阅同日公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 会议登记等事项1、 登记方式（1） 自然人股东亲自出席会议PC预制构件的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3） 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及PC预制构件受托人身份证办理登记手续（4） 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认3、 登记地点：广东三和管桩股份有限公司三楼会议室4、 会议联系方式：联系人：高永恒联系电话：0760-28189998。
传 真：0760-28203642电子邮箱：shgz@sanhepile.com联系地址：中山市小榄镇同兴东路30号广东三和管桩股份有限公司5、 其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理四、 参与网络投票股东的投票程序。
本次股东大会，股东可以通过深PC预制构件交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一五、 备查文件1、广东三和管桩股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；。
2、广东三和管桩股份有限公司第三届监事会第八次会议决议附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书；附件三：股东参会登记表附件一：参加网络投票的具体操作流程一、 网络投票的程序1、普通股的投票代码与投票简称。
投票代码为“363037”，投票简称为“三和投票”2、填报表决意见本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票PC预制构件提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15，结束时间为2022年5月18日下午3:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络PC预制构件服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票附件二：授权委托书本人（本单位） 作为广东三和管桩股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东三和管桩股份有限公司2021年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次PC预制构件会议需要签署的相关文件。
如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担委托人对本次股东大会议案表决意见如下：注：1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：委托人证券账户号码： 委托人持股性质：委托人身份证号码（法人股东PC预制构件营业执照号码）：受托人签名： 受托人身份证号码：委托日期：（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：广东三和管桩股份有限公司2021年年度股东大会股东参会登记表证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2022-022广东三和管桩股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年4月27日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开会议通知已于2022年4月16日通过邮件、短信、微信的方PC预制构件式送达各位监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议会议由监事会主席文维主持会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：二、监事会会议审议情况。
（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》公司《2021年度监事会工作报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》本次公司会计政策变更是根据财政部的相关文件要求而做出，符合财政部规定和公司实际情况，PC预制构件变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，因此，同意公司本次会计政策变更表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
（四）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》（五）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者PC预制构件重大遗漏。
（六）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》（七）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审核，监事会认为公司2021年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及《广东三和管桩股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（八）审议通过《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计审计机构，聘期一年，审计费用235万元（包括内控审计）同意公司董事会提请股东大会授权公司管理层，可以根据2022年度具体审计要求和审计范围在280PC预制构件万元之内适当调整审计费用 ，审计费用将综合考虑行业收费及公司规模确定。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》监事会认为：公司运用自有资金进行证券投资及委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过对暂时闲置的自有资金进行适度证券投资与委托理财，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报因此同意公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财，投资额度合计不超过人民币60,000万元（含），其中拟PC预制构件使用不超过50,000万元用于委托理财，拟使用不超过10,000万元用于除委托理财以外的证券投资。
（十）审议通过《关于2021年利润分配方案的议案》公司2021年度利润分配方案为以公司现有总股本503,836,583股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），现金红利分配总额为40,306,926.64元，不进行资本公积转增股本，不送红股。
监事会认为，公司2021年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。
（十一）审议通过《关于公PC预制构件司2022年第一季度报告的议案》经审核，监事会认为公司《2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、 第三届监事会第八次会议决议特此公告广东三和管桩股份有限公司监事会2022年4月27日证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2022-024广东三和管桩股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《PC预制构件深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕114号文）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,800万股，发行价格为人民币6.38元/股，募集资金总额为人民币433,840,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币74,159,650.53元后，募集资PC预制构件金净额为人民币359,680,349.47元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第ZC10012号”《广东三和管桩股份有限公司验资报告》本公司对募集资金进行了专户储存管理。
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为94,550,972.87元，具体情况如下表：单位：人民币元二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《广东三和管桩股份PC预制构件有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用和管理、项目变更、监督与报告做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《广东三和管桩股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司于2021年1月20日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司开设募集资金专项账户，专用于公司存储和管理本次募集资金。
公司及全资子公司江门三和管桩有限公司已完成开立募集PC预制构件资金专项账户，江门三和管桩有限公司是实施募集资金投资项目“江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目”的法人主体，公司及江门三和管桩有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司中山分行及保荐机构招商证券股份有限公司于2021年2月24日签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行截至 2021年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：单位：人民币元三、本年度募集资金的实际使用情况。
(一)募集资金投资项目资金使用情况本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表PC预制构件《募集资金使用情况对照表》(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况经第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金120,812,281.16元，置换截止2021年2月23日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金91,972,900.00元和已支付发行费用的自有资金 28,839,381.16元，本报告期已经全部置换完毕。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况(五)PC预制构件用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2021年3月8日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司及全资子公司江门三和管桩有限公司在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币25,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户截至2021年12月31日止，公司及下属子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：报告期内公司及下属子公司累计使用闲置的募集PC预制构件资金购买理财产品未超过公司董事会及监事会对使用闲置的募集资金购买理财产品的授权额度，截至2021年12月31日止，尚未到期的募集资金购买理财产品余额为人民币0.00元。
(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况(八)尚未使用的募集资金用途及去向截至2021年12月31日，本公司尚未使用的募集资金94,550,972.87元，均以活期（协定存款利率上浮）形式存放于监管账户。
(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内PC预制构件，公司募集资金投资项目未发生变更五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、独立董事发表的独立意见2021年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2021年度存放与实际使用情况。
七、会计师事务所的意见我们认为，公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上PC预制构件市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。
八、保荐机构意见保荐机构认为：三和管桩2021年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集PC预制构件资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、附表《募集资金使用情况对照表》。
